به گزارش ماین نیوز، بر اساس اطلاعات مندرج در کدال سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار، صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/4/93 شرکت سیمان خرم‌آباد (سهامی عام) ثبت شده به شماره 3573 منتشر شد.
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سیمان خرم‌آباد بر اساس آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات شماره 225911 مورخ 11/4/1393 رأس ساعت 10 صبح روز یکشنبه 22/4/93 در محل تعیین شده واقع در خرم‌آباد - میدان بسیج - بلوار شریعتی - خیابان کربن سالن هتل شهرداری خرم‌آباد با حضور اکثریت صاحبان سهام طبق فهرست حاضران پیوست تشکیل شد.
پس از احراز حضور اکثریت سهامداران با وکلای آنان وقف مفاد ماده 101 اصلاحیه قانون تجارت اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب شدند.
- آقای محمد خدری به سمت رئیس مجمع
- آقای داریوش محمودی به سمت ناظر مجمع
- آقای فرامرز چهره‌گشا به سمت ناظر مجمع
- آقای لهراسب حافظی بیرگانی به سمت منشی مجمع
پس از اعلام رسمیت جلسه دستور به شرح زیر توسط رئیس مجمع قرائت شد:
1- استماع گزارش هیأت مدیریه و بازرس قانونی شرکت
2- بررسی و تصویب ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند 1392
3- تعیین بازرسان قانونی شرکت و تعیین حق‌الزحمه آنان
4- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
5- سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.
سپس گزارش عملکرد هیأت مدیره توسط رئیس هیأت مدیره قرائت و پس از بحث و تبادل نظر نسبت به گزارشات مزبور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
1- گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل توسط بازرس شرکت قرائت و ترازنامه و سود و زیان و صورت‌های مالی شرکت منتهی به اسفند 1392 با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.
2- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند (حسابداران رسمی) با شناسه ملی 10100588054 به عنوان بازرس اصلی و آقای علی نظاری به عنوان بازرس علی‌البدل با کد ملی 0044476582 برای سال 1393 انتخاب شدند تعیین حق‌الزحمه بازرسان به هیأت مدیره تفویض شد.
3- حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره ماهیانه 12 میلیون ریال ناخالص تعیین شد.
4- روزنامه اطلاعات و روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال 1393 انتخاب شد.
چون موضوع دیگری در جلسه مطرح نشد ختم جلسه با ذکر صلوات اعلام و مجمع به آقای محمد خدری احدی از سهامداران (مدیرعامل) وکالت تام داد تا نسبت به ثبت مندرجات این صورت جلسه در اداره ثبت شرکت‌ها و امضاء دفاتر مربوطه اقدام نماید.
سیمان
